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为了预防和控制集团公司运营过程中可能出现的运营风险，预防舞弊，改善经营管理，提高集团公司法制化、规范化管理水平，集团监察审计小组结合集团公司的实际情况，制定出台了陕西永乐高ylg888888集团《法务监察制度》《巡视检查制度》《道德规范之利益回避制度》《关于鼓励员工提供监察线索的公告》等制度及相关流程。

明确法务监察职责及监察范围

法务监察是监察审计部的职能之一，其涵盖与集团整个内部控制体系中。公司出台的《法务监察制度》明确了法务监察的原则、工作依据与范围、法务监察组织结构及岗位职责、法务监察的岗位工作流程。突出强调法务监察的职责及监察范围，以规范相关工作。

规范巡视监察与检举、投诉受理

为了更好地履行监督职能，巡视组将采取定期和不定期相结合、公开和隐蔽相结合，重点工作与日常工作相结合的三结合巡查模式，围绕集团公司成本控制、工程结算、资产管理、目标责任管理等开展巡视监察。另外，为了弘扬企业正气，增强全员主人翁意识，员工也可以通过投诉邮箱：jcsjb@cnhnlaw.com进行署名或匿名检举、投诉。

制定员工道德规范之利益回避制度

规定要求员工必须高度认同永乐高ylg888888企业文化，忠诚于永乐高ylg888888，诚实守信，保守公司商业秘密，不得泄露；应当公平公正的履行自身职责，不得借用职务便利，为自己或特定利益人谋取利益；在涉及特定关系人的录用、调动、提任、奖罚以及招投标、工程建设及物资采购等事项活动中应主动自行回避，不得接受特定关系人的有价赠予，更不得与其一起占有和利用公司财产、信息及经营机会。

对于员工违反公司相关监察制度，未按利益冲突回避所做出的有关决议、调查等行为予以废除，并重新作出。对相关责任人按集团公司相关规定进行处理；对于员工检举、投诉以及巡视检查中发现的问题将遵循客观、公正、严谨的原则，认真分析、调查并逐一解决落实。

监察审计部 黄淑娟